Ngày 1/8/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Trầm Bê và các đối tượng liên quan bị khởi tố vì có sai phạm liên quan đến việc cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng của Sacombank.
Khoản tín dụng này Sacombank cấp cho 6 công ty “ma” được Phạm Công Danh lập ra để vay tiền. Tài sản thế chấp là khoản tiền 1.850 tỷ đồng gửi liên ngân hàng của VNCB. Cuối cùng, cả 6 công ty này không thể trả nợ cho Sacombank. Số tiền gửi liên ngân hàng của VNCB sau đó bị Sacombank tự động thu hồi nợ gốc và lãi.
Cụ thể, ngày 27/2/2012 Phạm Công Danh có giấy đề nghị vay 2.000 tỷ đồng tại BIDV kèm theo những giấy tờ liên quan như phương án vay, hồ sơ vay. Tài sản thế chấp trong hồ sơ vay gồm 5 lô đất thuộc 5 công ty do ông Danh làm chủ tại dự án Khu phức hợp TM&DV cao tầng tại Sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng).
Chỉ hơn 2 tuần sau đó, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV ra quyết định phê duyệt cho vay hỗ trợ tài chính tạm thời đối với dự án nói trên với thời hạn vay của hợp đồng này kéo dài đến cuối năm 2012.
Được biết, Phạm Công Danh vay số tiền 1.800 tỷ đồng nhằm tất toán khoản vay 1.700 tỷ đồng cho BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2 – TP.HCM.
Nói đến “thương vụ” mua Sân vận động Chi Lăng (Hải Châu II, quận Hải Châu, Tp.Đà Năng) của Phạm Công Danh và được UBND Tp.Đà Nẵng phê duyệt thực hiện theo hình thức giao đất có thu tiền với đơn giá 25,3 triệu đồng/m2 không khỏi ly kỳ.
Dựa vào dự án, tổng giá trị tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp cho Đà Nẵng là 1.393 tỷ đồng. Mảnh đất này được chia thành 10 miếng và được UBND TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty TNHH (UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 10 công ty này cùng ngày 1.12.2010). 10 sổ đỏ này đã được Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp ngay tại OceanBank để vay số tiền 1.253 tỉ đồng.
Đặc biệt, đất sân Chi Lăng chỉ khoảng sau hơn 1 tháng được PVFC “thẩm định” đã đưa giá tăng lên đến 56,7 triệu đồng/m2 (gấp 2,24 lần giá đất của Đà Nẵng giao cho Thiên Thanh). Sau đó PVFC ủy thác qua PVFC Invest mua 3 mảnh đất sân Chi Lăng từ Thiên Thanh, trị giá 901 tỉ đồng. Đồng thời, PVFC cũng ủy thác cho Công ty CP đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI – thời Vũ Quang Hải làm Tổng giám đốc) mua “2 sổ đỏ”, trị giá 609 tỉ đồng (giá gần 55 triệu đồng/m2).
Như vậy, chỉ cần bán 1/2 số đất vừa mua cách đó vài tháng ông Phạm Công Danh đã có đủ tiền để thanh toán cả gốc lẫn lãi cho OceanBank và được thêm gần 200 tỷ đồng.
Tuy BIDV và Sacombank không thiệt hại gì từ việc cho vay này bởi đã thu được cả gốc và lãi nhưng, điều này gián tiếp gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho VNCB. Những “bất thường” trong chuyển động của dòng tiền, hồ sơ vay vốn là dấu hiệu cho thấy ông Bê và những người liên quan có thể đang “tiếp tay” cho các hành vi vi phạm pháp luật.
